公司召开2019年年度股东大会

一、会议召开和出席情况：

上海金桥出口加工区开发股份有限公司二〇一九年年度股东大会，于二〇二〇年五月二十八日以现场投票和网络投票相结合的方式召开，出席大会参加表决的股东及股东授权人共58人，代表股份为615,224,758股（其中：A股597,486,227股，B股17,738,531股），占公司总股本的54.8127％，符合《公司法》和公司章程的有关规定。大会由公司董事长王颖女士主持，公司部分董事、全体在任监事及全体高级管理人员出席或列席会议。本次会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、提案审议情况

经本次股东大会审议，表决通过了以下决议：

1、董事会2019年度工作报告

2、监事会2019年度工作报告

3、2019年度财务决算

4、2019年度利润分配方案

5、2019年年度报告

6、2020年度财务收支预算及经营工作计划

7、关于同意公司注册发行债券类产品及一般性授权事宜的提案

8、关于续聘2020年度财务报告以及内部控制审计机构的提案

9、2020–2022年度股东回报规划

10、增补公司第九届监事会监事

以上提案的表决情况，具体详见公告。

本次股东大会还听取了独立董事2019年度述职报告。

本次2019年年度股东大会决议公告详见公司OA“最新知识----公司公告”栏或上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。