公司召开2022年年度股东大会

一、会议召开和出席情况：

上海金桥出口加工区开发股份有限公司2022年年度股东大会于2023年5月25日以现场投票和网络投票相结合的方式召开。出席大会参加表决的股东共92人，代表股份为605,221,113股（其中：A股579,668,178股，B股25,552,935股），占公司总股本的53.9214％。

本次会议由公司副董事长杜少雄先生主持，公司部分董事、全体在任监事及部分高级管理人员出席或列席会议。

本次会议符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司章程的有关规定。

二、提案审议情况

经本次股东大会审议，表决通过了以下决议：

1、董事会2022年度工作报告

2、监事会2022年度工作报告

3、2022年度财务决算报告

4、2022年度利润分配方案

5、2023年度财务收支预算报告及经营计划

6、2022年年度报告

7、关于续聘2023年度财务报告以及内部控制审计机构的提案

8、关于修订公司关联交易管理制度的提案

9、关于2023–2025年度股东回报规划的提案

10、关于增补监事的提案

本次股东大会还听取了独立董事2022年度述职报告。

本次2022年年度股东大会决议公告详见公司OA“最新知识----公司公告”栏或上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。