公司召开2014年度年度股东大会

上海金桥出口加工区开发股份有限公司二〇一四年年度股东大会，于二〇一五年六月二十四日以现场投票和网络投票相结合的方式召开，出席大会参加表决的股东及股东代理人共97人（其中，出席大会现场会议的股东或股东代理人共76人，参加大会网络投票的股东共21人），代表股份为480,058,414股（其中：A股454,963,970股，B股25,094,444股），占公司总股本的51.68％，符合《公司法》和公司章程的有关规定。大会先后由公司董事长黄国平、副董事长潘建中主持，公司部分董事、部分监事及董事会秘书出席会议，全体高级管理人员列席会议。

会议审议通过了《董事会2014年度工作报告》；《监事会2014年度工作报告》；《2014年度独立董事述职报告》；《公司2014年度财务决算》；《公司2015年度经营计划及财务预算》；《公司2014年度利润分配方案》；《公司2014年年度报告》；《关于对金桥联发公司提供借款担保的提案》；《关于2015年度聘用会计师事务所及其报酬事项的提案》；《关于2015年度聘用内控审计会计师事务所及其报酬事项的提案》；《关于延长公司本次非公开发行股票的股东大会决议有效期的提案》；《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期的提案》。