公司召开第七届董事会第二十八次会议

上海金桥出口加工区开发股份有限公司第七届董事会第二十八次会议于 2014 年 4 月 28 日以通讯方式召开。会议审议通过：

一、审议通过《公司 2014 年第一季度报告全文》和报告正文并同意予以公告；

二、审议通过《关于 2014 年度聘用会计师事务所及其报酬事项的议案》，并提交股东大会审议；

同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2014 年度财务报告审计服务，审计服务费为人民币 98 万元。

三、审议通过《关于 2014 年度聘用内控审计会计师事务所及其报酬事项的议案》，并提交股东大会审议；

同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2014 年度内控审计服务，审计服务费为人民币 35 万元。

四、审议通过《公司 2013 年度经营业绩自评情况复核》的议案。