公司召开第七届董事会第十一次会议

上海金桥出口加工区开发股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2012年6月6日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于与物流、再生资源等公司关联交易的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于调整公司董事的议案》和《关于聘用2012年度内控审计会计师事务所及其报酬事项的议案》共计4项议案

同时公司董事会决定于2012年6月29日（星期五）在新金桥大厦4楼会议室召开公司2011年度股东大会，审议《董事会工作报告》、《监事会工作报告》、《2011年度财务决算》、《2012年度经营计划和财务预算》、《2011年度利润分配预案》、《公司2011年年度报告》、《关于对金桥联发公司提供借款担保的提案》、《关于2012年度聘用会计师事务所及其报酬事项的提案》、《关于聘用2012年度内控审计会计师事务所及其报酬事项的提案》和《关于调整公司董事的提案》共计10项提案。

本次董事会决议公告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。