二00六年度股东大会圆满完成

上海金桥出口加工区开发股份有限公司二00六年度股东大会，于二00七年六月二十八日在上海浦东新舞台召开，出席大会参加表决的股东及股东授权人共38人，代表股份为418,948,757股，占公司总股本的49.6163%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。大会由公司董事长俞标主持，公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议。

大会以记名投票表决方式，审议并通过了如下提案：（一）《董事会工作报告》；（二）《监事会工作报告》；（三）《2006年度财务决算》；（四）《2007年度经营计划和财务预算》；（五）《2006年度利润分配方案》；公司2006年利润分配方案为：根据股改“按不低于当年实现的可分配利润的50%进行分红”的承诺，按2006年末总股本84,438.64万股为分配基数，向全体股东每10股派发现金红利1.1元（含税），共计分配9,288.25万元。尚未分配利润53,367.46万元结转至下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。（六）《公司2006年年度报告》；（七）《关于公司第六届董事会候选人的提案》；董事候选人表决事项采用累积投票制表决。新当选的董事：俞 标、沈 荣、张 行、沈伟国；新当选的独立董事：冯正权、丁以中、乔文骏、皮耐安。（八）《关于公司第六届监事会候选人的提案》；监事候选人表决事项采用累积投票制表决。新当选的监事：周伟民、王文博、倪嘉琦；第六届监事会候选人中唐秀康、谷业琢系职工代表监事，按规定由公司职工民主选举产生。（九）《关于2007年度聘用会计师事务所及其报酬事项的提案》；同意续聘德豪国际上海众华沪银会计师事务所为公司的2007年度境内外审计机构。经协商，公司支付德豪国际上海众华沪银会计师事务所2007年度财务审计费用90万元。

6月29日 公司2006年度股东大会决议公告在《上海证券报》和香港《文汇报》上刊登。